Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ………….. dioničkog društva, …………….., ………….(u daljnjem tekstu: Društvo), dana …………….. godine donijela je

STATUT

DIONIČKOG DRUŠTVA  .................

Tvrtka i sjedište Društva
Članak 1.

(1) Tvrtka Društva glasi: ……….., dioničko društvo, ………….. .

(2) Skraćena tvrtka glasi: ……. d.d. . .

(3) Tvrtka Društva prevedena na engleski jezik glasi: ……………… .

(4) Tvrtka Društva može se promijeniti odlukom Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora.

(5) Sjedište Društva je u …………. .

(6) Uprava donosi odluku o poslovnoj adresi Društva.

 

Ustrojstvo Društva
Članak 2.

(1) Društvo svoju djelatnost obavlja putem podruž­nica, poslovnica, ispostava, ureda i drugih poslovnih i organizacijskih jedinica.

(2) Odluku o osnivanju i djelatnosti podružnica i drugih poslovnih i organizacijskih jedinica iz prethodnog stavka donosi Uprava.

 

Objava podataka i priopćenja
Članak 3.

Podaci i priopćenja Društva određeni zako­nom i Statutom Društva objavljuju se u Narod­nim novinama.
 

Trajanje i prestanak Društva

Članak 4.

(1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

(2) Društvo može prestati s radom na jedan od načina određenih zakonom ili Statutom.

 

Pečat Društva
Članak 5.

(1) Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadržava tvrtku i sjedište.

(2) Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava.

(3) Društvo ima zaštitni znak čiji izgled određuje Uprava.

 

Predmet i poslovanje
Članak 6.

Predmet poslovanja Društva je:
……………

……………

……………

Temeljni kapital
Članak 7.

(1) Temeljni kapital Društva iznosi ..................  kuna.

(2) Temeljni kapital Društva podijeljen je na ........ redovnih dionica na ime, bez nomi­nalnog iznosa.

(3) Broj dionica iz prethodnog stavka upisan je i uplaćen u cijelosti.

Povećanje temeljnog kapitala

Članak 8.

(1) Uprava Društva ovlaštena je da uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od pet godina, računajući od dana upisa u sudski registar ovoga Statuta, donese jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom uloga u novcu, izdavanjem novih dionica s tim da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći iznos od ………….. kn. O sadržaju prava iz dionica koje se izdaju na temelju ovlasti iz stavka 1. ovog članka, kao i o uvjetima za izdavanje takovih dionica, odlučuje Uprava uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora.

(2) Sve odluke u svezi s ovlastima iz ovog članka, Nadzorni odbor donosi većinom glasova svih članova.

 

Dionice
Članak 9.

(1) Dionice glase na ime i izdane su u nematerijaliziranom obliku.

(2) Dionice kao nematerijalizirani vrijednosni papiri slobodno su prenosive u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i aktima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
Stjecanje, prestanak ili prijenos prava vlasniš­tva i drugih prava i tereta na dionicama smatra se izvršenim, ako se ta prava na odgovarajući način unesu u elektroničke zapise Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(3) O promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija, zaloga ili drugih promjena dioničar je dužan pravodobno obavijestiti Središnje klirinško depozitarno društvo.

(4) Prijenos dionica učinjen unutar roka od 15 dana prije održavanja Glavne skupštine, provest će se upis u Registar dionica neposredno nakon dana održavanja Glavne skupštine, a dioničarska prava na Glavnoj skupštini ima dioničar koji je upisan u Registar.

 

Registar dionica
Članak 10.

(1) Društvo je u skladu s pozitivnim propisima prenijelo sve dionice u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(2) Dionice Društva su nematerijalizirane i postoje u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(3) Poslove pohrane i prijenosa dionica kao i evidencije o dioničarima vodi Središnje klirinško depo­zitarno društvo.

 

Organi Društva
Članak 11.

Organi Društva su:Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština.
 

Uprava

Članak 12.

(1) Uprava Društva sastoji se od najmanje jednog do najviše tri člana, a odluku o broju članova donosi Nadzorni odbor.

(2) Članove Uprave i predsjednika Uprave imenuje svojom odlukom Nadzorni odbor najviše na vrijeme do pet godina s tim da ih može ponovno imenovati bez ograničenja.

(3) Nadzorni odbor svojom odlukom može opozvati predsjednika i članove Uprave.

(4) Predsjednik i članovi Uprave mogu dati ostavku koja se daje u pisanom obliku.

 

Donošenje odluka Uprave

Članak 13.

(1) Uprava Društva ovlaštena je donijeti Poslovnik o svom radu.

(2) Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

(3) Uprava odluke donosi kako slijedi:
– ako Upravu čini jedan član odluka se donosi samostalno;
– ako Upravu čine dva člana odluka se donosi jednoglasno;
– ako Upravu čine tri člana odluka se donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Uprave, to znači, ako za nju glasuju dva člana.
 

Zastupanje društva

Članak 14.

(1) Uprava zastupa Društvo, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje zastupanja u poslovima, pred sudom i drugim organima vlasti.

(2) Uprava zastupa Društvo kako slijedi: ako je sastavljena od jednog člana, Društvo zastupa jedan član pojedinačno i samostalno bez ograničenja; ako je Uprava sastavljena od dva člana, svaki član zastupa Društvo pojedinačno i bez ograničenja; ako je Uprava sastavljena od tri člana, predsjed­nik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i bez ograničenja u svim poslovima, a član Uprave zajedno s još jednim članom u poslovima iz kruga nadležnosti najmanje jednog od njih.

(3) Uprava može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji. Takvu punomoć daje predsjednik Uprave, odnosno članovi Uprave u okviru svojih nadležnosti.

(4) Članovi Uprave potpisuju se u ime Društva, pri čemu navode tvrtku i svojstvo člana Uprave, odnosno ako Uprava ima dva člana, svaki član potpisuje Društva pojedinačno i bez ograničenja; ako Uprava ima tri člana, predsjednik Uprave potpisuje Društvo pojedinačno i bez  ograničenja, a članovi Uprave zajednički u okviru ovlaštenja za zastupanje; opunomoćenici se potpisuju u okviru punomoći i na način koji je u njoj utvrđen.

 

Nadzorni odbor
Članak 15.

(1) Nadzorni odbor ima najviše pet članova koje bira i opoziva Glavna skupština.

(2) Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine, a pojedina osoba može biti više puta birana u Nadzorni odbor.

(3) U slučaju prijevremenog istupanja nekog od članova Nadzornog odbora na sljedećoj Glavnoj skupštini izabrat će se novi član Nadzornog odbora s tim da njegov mandat traje do kraja mandata člana Nadzornog odbora umjesto koga je imenovan.

(4) Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku na mjesto u Nadzornom odboru s tim da se ostavka u pisanom obliku daje predsjedniku Nadzornog odbora.

 

Sjednice Nadzornog odbora

Članak 16.

(1) Nadzorni odbor na sjednici koja se održava odmah po završetku rada Glavne skupštine na kojoj je Nadzorni odbor izabran, iz svojih redova bira predsjednika i jednog zamjenika predsjednika. Za saziv ove sjednice nije potreban poseban poziv.

(2) Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjed­nik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik. Sjednica se saziva pisanim putem. U hitnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora ovlašten je sjednicu sazvati usmeno, telefonski, telegrafski ili telefaksom, odnosno elektroničkom poštom.

(3) U pozivu treba naznačiti točke dnevnog reda.

(4) Sjednica se može valjano održati i ako nije sazvana na način određen u stavku 1. ovog članka ako su sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora i ako su suglasni da se sjednica održi.

 

Donošenje odluka Nadzornog odbora

Članak 17.

(1) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

(2) Odluke Nadzornog odbora donose se u pravilu na sjednicama. Sjednice vodi predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove sprije­čenosti, zamjenik. O točkama dnevnog reda koje nisu bile sadržane u pozivu može se odlučivati jedino ako su svi članovi Nadzornog odbora nazočni i suglasni.

(3) Nadzorni odbor može donositi odluke ako su na sjednicu pozvani svi njegovi članovi i ako je na sjednici nazočno najmanje tri člana.

(4) Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova svih članova Nadzornog odbora osim ako zakonom nije određena drugačija većina.

(5) Izvan sjednice Nadzorni odbor može donositi odluke putem glasovanja pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom ili korištenjem drugih podobnih tehničkih sredstava ako se tome u primjerenom roku koje odredi predsjednik Nadzornog odbora ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

(6) O svim odlukama Nadzornog odbora sastav­lja se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

(7) Članovima Nadzornog odbora naknađuju se svi troškovi u vezi s njihovim radom u Nadzornom odboru.

(8) Članovima Nadzornog obora za njihov rad pripada i nagrada čiju visinu određuje Glavna skupština.
 

3. Glavna skupština

Članak 18.

(1) Glavnu skupštinu saziva Uprava.

(2) Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

(3) Glavna skupština održava se u pravilu u sjediš­tu Društva.

(4) Glavnu skupštinu ima pravo sazvati i Nadzorni odbor.

 

Sazivanje Glavne skupštine

Članak 19.

Glavna skupština saziva se pisanom obavijesti koja se objavljuje na način kako se objavljuju priopćenja Društva i to najmanje mjesec dana prije dana održavanja. Pisana obavijest može biti poslana svim dioničarima, ako su poimenično poznati pri čemu se dan odašiljanja pisanog poziva smatra danom objave poziva i u tom slučaju nije potrebna objava. Pisana obavijest mora sadržavati uvjete navedene u zakonu.

 

Sudjelovanje u radu Glavne skupštine

Članak 20.

(1) Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji ispunjavaju uvjete da su kao dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva te koji su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine.

(2) Dioničari koji ne ispune sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

(3) Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupa­ti opunomoćenici. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju opunomoćenici koji, pored ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku, predaju punomoć na kojoj je potpis davatelja punomoći ovjerio javni bilježnik.

(4) Opunomoćenici koji ne ispunjavaju sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glav­nu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

 

Donošenje odluka Glavnoj skupštini

Članak 21.

(1) Jedna dionica daje pravo na jedan glas.

(2) Glasovanje se obavlja javno dizanjem ruku. Odredbe o glasovanju i postupku glasovanja određene su u Poslovniku o radu Skupštine.

(3) Na Glavnoj skupštini se odluka smatra donijetom ako je za nju glasovalo tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini u slučaju da se odlučuje o:

– promjeni Statuta;

– povećanju kapitala;

– isključenju prava prvokupa u emisijama novih dionica;

– smanjenju kapitala;

– prestanku rada Društva.

– promjeni predmeta poslovanja sukladno odredbama zakona.

 

Rad Glavne skupštine

Članak 22.

(1) Radom Glavne skupštine rukovodi predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik.

(2) Osoba koja rukovodi Glavnom skupštinom ovlaš­tena je odlučivati o svim postupovnim pitanjima koja se odnose na rad Glavne skupštine.

(3) Ako Statut ili prisilni zakonski propis ne određuje drugačije, Glavna skupština valjano donosi odluke natpolovičnom većinom danih glasova.

 

Poslovne knjige i zaključni račun

Članak 23.

(1) Poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

(2) Uprava je dužna voditi i osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

 

Financijska izvješća

Članak 24.

(1) U roku od pet mjeseci po isteku poslovne godine Uprava je dužna pripremiti financijska izvješća za proteklu poslovnu godinu koja je zajedno sa zaključnim računom za proteklu poslovnu godinu te prijedlogom za uporabu dobiti dužna dostaviti Nadzornom odboru.

(2) Glavna skupština odlučuje svake godine unutar prvih šest mjeseci poslovne godine o:

– podjeli dobiti poslovne godine;

– davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora;

– o izboru revizora za tekuću poslovnu godinu.

 

Podjela dobiti
Članak 25.

(1) Dobit se isplaćuje dioničarima u obliku dividende razmjerno njihovom udjelu u temeljnom kapitalu.

(2) Dobit Društva se raspoređuje:

– u rezerve Društva;

– u dividende;

– u dio koji pripada Upravi i poslovodstvu po osnovi sudjelovanja u dobiti;

– u zadržanu dobit.

(3) Dividenda se isplaćuje, ako Glavna skupština drugačije ne odredi u roku od trideset dana od dana održavanja Glavne skupštine.

(4) Ovlašćuje se Uprava Društva, da u skladu sa zakonom tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplati dioničarima predujam na ime dividende.

 

Rezerve
Članak 26.

(1) Društvo formira zakonske rezerve, statutarne rezerve, rezerve za vlastite dionice i ostale rezerve.

(2) Društvo formira zakonske rezerve do iznosa utvrđenog odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

(3) Društvo formira rezerve za vlastite dionice i to najviše do iznosa potrebnog za otkup 10% izdanih dionica. Namjenu i visinu statutarnih rezervi utvrđuje na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Glavna skupština.
 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 27.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Statuta presta­je važiti Statut Društva – pročišćeni tekst na temelju Rješenja o upisu podjele Društva u Sudski registar.

(2) Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u registar Trgovačkog suda.

 

 

Predsjednik Glavne skupštine

…………………..